证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2022-006


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及资料已于
2022 年 1 月 22 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长
李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司计提信用减值损失的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提
信用减值损失的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 28 日