亚士创能:亚士创能第四届董事会第二十五次会议决议公告2022-04-30
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2022-016
亚士创能科技(上海)股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十五次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议表决通过了如下议案:
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士
创能科技(上海)股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会听取。
(四)审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士
创能科技(上海)股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士
创能科技(上海)股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度经营计划》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(八)审议通过《2022 年度固定资产投资方案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(九)审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-543,993,247.81 元。公司拟以 2021 年末总股本
298,951,327 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4.5
股,转增后公司的总股本为 433,479,424 股。公司将 2021 年度实施股份回购所
支付的 99,982,197.08 元现金视同现金红利,纳入 2021 年度现金分红的相关比
例计算,不再进行其他方式的利润分配。
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士
创能科技(上海)股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告》(公告编号:2022-019)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-018)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
(十二)审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度计划的议
案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度计划的
公告》(公告编号:2022-020)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的公告》
(公告编号:2022-021)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于 2022 年度对外提供担保的公告》(公告编号:
2022-022)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2022-023)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:
2022-024)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事已对本议案作出了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案尚
需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1、鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 30 人因个人原因离职,不再具备
2021 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格,公司决定对其持有的已获
授但尚未解除限售的 129,338 股限制性股票予以回购注销;
2、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达
标,公司决定对未能解除限售的合计 928,015 股限制性股票予以回购注销。
董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并
办理相关手续。其中,首次授予的部分以 9.29 元/股的价格回购注销;预留授予
的部分以 10.64 元/股的价格进行回购注销。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技(上海)
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-025)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技(上海)
股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2022-027)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的“公
开、公平、公正”原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露
事务管理》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》《亚士创能科技(上海)股
份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,制定了《内幕信息知情人登记管理
制度》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二十)审议通过《关于公司 2021 年度 ESG 报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2022 年度 ESG 报告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二十一)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二十二)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2022-028)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日