证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2022-016



             亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十五次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士
创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会听取。
    （四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士
创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士
创能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《2022 年度经营计划》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过《2022 年度固定资产投资方案》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-543,993,247.81 元。公司拟以 2021 年末总股本
298,951,327 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5
股，转增后公司的总股本为 433,479,424 股。公司将 2021 年度实施股份回购所
支付的 99,982,197.08 元现金视同现金红利，纳入 2021 年度现金分红的相关比
例计算，不再进行其他方式的利润分配。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士
创能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    （十二）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度计划的议
案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度计划的
公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的公告》
（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于 2022 年度对外提供担保的公告》（公告编号：
2022-022）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-024）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚
需提交股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    1、鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 30 人因个人原因离职，不再具备
2021 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获
授但尚未解除限售的 129,338 股限制性股票予以回购注销；
    2、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达
标，公司决定对未能解除限售的合计 928,015 股限制性股票予以回购注销。
    董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并
办理相关手续。其中，首次授予的部分以 9.29 元/股的价格回购注销；预留授予
的部分以 10.64 元/股的价格进行回购注销。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）
股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-027）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十九）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
    为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公
开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露
事务管理》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》《亚士创能科技（上海）股
份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理
制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二十）审议通过《关于公司 2021 年度 ESG 报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2022 年度 ESG 报告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二十一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-028）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日