证券代码：603378           证券简称：亚士创能       公告编号：2022-034



             亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十六次会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2022 年 6 月 10 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量
的议案》
    鉴于 2022 年 6 月 9 日公司完成了 2021 年年度权益分派，以资本公积金向全
体股东每股转增 0.45 股，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规
定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购
价格及数量进行调整：
    首次授予部分的限制性股票的回购价格由 9.29 元/股调整为 6.41 元/股；
    预留授予部分的限制性股票的回购价格由 10.64 元/股调整为 7.34 元/股；

    限制性股票的当前总量由 3,222,721 股调整为 4,672,946 股，其中，拟回购
注销的限制性股票数量由 1,057,353 股调整为 1,533,163 股，限制性股票首次
授予回购数量由 874,020 股调整为 1,267,339 股；限制性股票预留授予回购数
量由 183,333 股调整为 265,824 股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年限制
性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于股东大会召开的通知》（公告编号：2022-036）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 15 日