证券代码：603378           证券简称：亚士创能        公告编号：2022-039

             亚士创能科技（上海）股份有限公司

             关于监事离职并补选新任监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股
东代表监事汤效亮先生递交的书面辞职报告，汤效亮先生因个人原因申请辞去公
司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

       根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汤效亮先生的辞职将导致公司
监事会成员低于法定最低人数，在选举产生新的监事就任前，汤效亮先生将按照
法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责，公司将尽快按照相关程序
选举新任监事。公司监事会对汤效亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢。

    2022 年 6 月 20 日，公司收到了股东上海润合同泽投资有限公司（持有公司
股份 37,845,000 股，占公司股份比例 8.73%）的提案函，提出增加临时提案《关
于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》，提名华海先生（简历后附）为公
司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届
监事会届满之日止。

       董事会同意将该提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

       特此公告。



                                  亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 22 日
简历：

华海先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。
2019 年 2 月加入公司，历任公司规划发展部投资并购副经理、规划发展部总监，
现任公司规划发展部总监兼总裁办公室主任。