证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2022-048



             亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十八次会议于 2022 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

       具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创
能科技（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》《亚士创能科技（上海）股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 19 日