证券代码：603378          证券简称：亚士创能       公告编号：2022-052


             亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十九次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。
   会议通知及资料已于 2022 年 10 月 22 日以电话、电子邮件或专人送达的方
式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，其中，董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、
金源先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的方式出席。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日