证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2023-002



             亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
十二次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2023 年 2 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司本激励计划授予的激励对象因离职、内部岗位变动等原因，有 56
人不再具备激励对象资格，董事会同意：对 43 名首次授予激励对象已获授但尚
未解除限售的共计 525,269 股限制性股票以 6.41 元/股的价格进行回购注销并
办理相关手续；对 13 名预留激励对象已获授但尚未解除限售的共计 55,038 股限
制性股票以 7.34 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                   2023 年 2 月 22 日