证券代码：603378          证券简称：亚士创能 编号：2023-009


                亚士创能科技（上海）股份有限公司
           关于2021年度向特定对象发行A股股票预案
                （二次修订稿）修订情况说明的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股
   股票相关事项已经第四届董事会第二十二次会议、2021 年第四次临时股东大会、
   第四届董事会第三十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2022
   年 11 月 29 日披露了《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发
   行 A 股股票预案（修订稿）》。

        为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根
   据股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第三十三次会
   议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<亚士创能科技（上海）股份
   有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相
   关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司 2021 年
   度向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行修订。

        本次修订主要系将全文“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过上海证
   券交易所的审核并完成中国证监会的注册”，将“非公开发行股票”的相关措辞
   修改为“向特定对象发行 A 股股票”，以及根据最新法规调整其他表述，为便于
   投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

    预案章节            章节内容                           修订情况
“非公开发行股                          修改为“向特定对象发行A股股票”或“向特定对
               -
票”相关表述                            象发行股票”
“ 修 订稿 ”相关表
                    -                   修改为“二次修订稿”
述
“中国证监会核     -                    修改为“通过上海证券交易所的审核并完成
准”相关表述                                 中国证监会的注册”
审核程序的相关
               -                             更新本次向特定对象发行股票发行的审批程序
表述
释义               释义                      删除董事会召开日、股东大会召开日的释义
                   （五）本次向特定对象发
                                             1、“（ 五 ）”中 的 决 议有 效 期 描述 ，补 充了 延
                   行方案概要
                                             长 有 效 期的 股 东大 会 届次 描 述
                   （八）本次发行方案已经
一、发行概况                                 2、“（ 八 ）”中 将《 上市 公 司 证券 发 行管 理 办
                   取得有关主管部门批准
                                             法 》《上 市 公司 非 公开发 行 股 票实 施 细则 》修
                   的情况以及尚需呈报批
                                             改 为 《 上市 公 司证 券 发行 注 册 管理 办 法》
                   准的程序
二、发行对象基本
                                             更新双方签署的《附生效条件的股份认购协
情况及股份认购     （二）股份认购合同摘要
                                             议 》 内 容摘 要
合同摘要
四、董事会关于本
                   （六）本次发行的风险分
次发行对公司影                               进一步修订更新与本次发行相关的风险因素
                   析
响的讨论与分析
                   （四）公司未来三年
五、公司利润分配                             增加公司制定未来三年（2023 年-2025 年）股
                   （2023 年-2025 年）股东
政策及执行情况                               东回报规划的法规依据
                   回报规划

       本次修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券
   交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公
   司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

       特此公告。



                                               亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                                             2023 年3月1日