证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2023-021


             亚士创能科技（上海）股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十一次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
   会议通知及资料已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

    同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下：

    调整前：

    本次发行决议的有效期为自 2021 年第四次临时股东大会有效期届满之日起
12 个月，并通过了 2022 年第二次临时股东大会关于延长有效期的审议，即延长
至 2023 年 11 月 28 日。若公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次向特
定对象发行股票的同意注册的文件，则前述有效期自动延长至本次向特定对象发
行股票实施完毕之日。
    调整后：

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会关于延长有效期的决议，本次发行决
议的有效期至 2023 年 11 月 28 日，即自 2021 年第四次临时股东大会确定的有效
期届满之日起 12 个月。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》

    同意公司对本次发行预案进行调整并编制《亚士创能科技（上海）股份有限
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚士创能科技（上海）股
份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 20 日