证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2023-020


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十四次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

   会议通知及资料已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

    同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下：

    调整前：

    本次发行决议的有效期为自 2021 年第四次临时股东大会有效期届满之日起
12 个月，并通过了 2022 年第二次临时股东大会关于延长有效期的审议，即延长
至 2023 年 11 月 28 日。若公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次向特
定对象发行股票的同意注册的文件，则前述有效期自动延长至本次向特定对象发
行股票实施完毕之日。

    调整后：
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会关于延长有效期的决议，本次发行决
议的有效期至 2023 年 11 月 28 日，即自 2021 年第四次临时股东大会确定的有效
期届满之日起 12 个月。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李金钟、李甜甜回避
表决。

    独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》

    同意公司对本次发行预案进行调整并编制《亚士创能科技（上海）股份有限
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚士创能科技（上海）股
份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李金钟、李甜甜回避
表决。

    独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合
公司自身实际情况，提请股东大会调整授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票具体事宜的授权有效期，具体如下：

    调整前：

     股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对
象发行股票有关的全部事宜的有效期，授权日期自 2021 年第四次临时股东大会
有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 11 月 28 日。如果公司已
于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件，则前述有效期自动延
长至本次发行完成之日。

    调整后：

    股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对
象发行股票有关的全部事宜的有效期，授权日期自 2021 年第四次临时股东大会
有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 11 月 28 日。

    除上述调整外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜其他内容保持不变。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2023 年 5 月 5 日以现场
投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议上述须提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 20 日