证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴                编号：2017-028


                        惠达卫浴股份有限公司
                             董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 公司全体董事出席了本次会议。

       ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2017 年 10 月 18 日 9 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决
议：

       一、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体详见 2017 年 10 月 19 日于指定信息披露媒体披露的《关于调整使用部分闲
置募集资金现金管理额度和投资范围的公告》（公告编码：2017-030）

       二、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体详见 2017 年 10 月 19 日于指定信息披露媒体披露的《关于调整使用部分闲
置募集资金现金管理额度和投资范围的公告》（公告编码：2017-030）
特此公告。




             惠达卫浴股份有限公司董事会
                      2017 年 10 月 18 日