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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-18
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/603385_20250218_TT2F.pdf
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2025-01-23
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2024年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-12
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603385_20241112_AS7L.pdf
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2024-10-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-10-25
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-25
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603385_20241025_CYTR.pdf
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2024-10-25
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-25
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关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-25
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-24
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关于股份注销完成后公司股东权益变动情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-22
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关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-11
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关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-21
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2024-09-05
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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关于注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-09-05
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关于第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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关于为子公司提供担保及关联担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-21
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603385_20240619_B7EM.pdf
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2024-06-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603385_20240619_EVLK.pdf
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2024-05-24
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603385_20240524_3Q27.pdf
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2024-05-21
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603385_20240521_LNA0.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
10 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于2023年度利润分配预案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事
17.02 选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事
17.03 选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事
17.04 选举王彦伟先生为公司第七届董事会非独立董事
17.05 选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事
17.06 选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事
18.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事
19.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
19.01 选举张永国先生为公司第七届监事会监事
19.02 选举甄文艳女士为公司第七届监事会监事 |
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