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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为工程经销商提供担保额度的议案
2 关于提名监事候选人的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为工程经销商提供担保额度的议案
2 关于提名监事候选人的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-10-27
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关于公司监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_8TZV.pdf
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2023-10-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_V3BT.pdf
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2023-10-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_G9F8.pdf
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2023-10-27
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关于调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_UTT4.pdf
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2023-10-27
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关于公司为工程经销商提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_N8Y0.pdf
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2023-10-27
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_L9RI.pdf
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2023-10-27
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_I1SD.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603385_20231027_XATT.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于董事增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603385_20230913_AY31.pdf
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2023-09-05
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/603385_20230905_QN5Q.pdf
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603385_20230825_EOY5.pdf
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2023-08-11
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/603385_20230811_IRDK.pdf
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2023-08-04
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关于董事增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-04/603385_20230804_9TW2.pdf
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2023-07-26
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关于诉讼再审结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/603385_20230726_7PRZ.pdf
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2023-07-26
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关于收到剩余腾退补偿款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/603385_20230726_M94A.pdf
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2023-07-14
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关于董事增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/603385_20230714_QXF4.pdf
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2023-06-28
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关于为控股子公司提供关联担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/603385_20230628_TDFF.pdf
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/603385_20230621_61BP.pdf
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-16
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603385_20230616_VZI2.pdf
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2023-06-14
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关于董事增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603385_20230614_CZH2.pdf
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2023-06-09
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/603385_20230609_2QQA.pdf
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2023-05-26
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关于参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603385_20230526_NS3E.pdf
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2023-05-22
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关于董事增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603385_20230522_UUH5.pdf
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2023-05-12
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,关联交易,分配方案,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603385_20230512_QVFG.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2022年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于变更经营范围及注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13 《关于提名监事候选人的议案》
14 《关于取消吸收合并全资子公司的议案》 |
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2023-04-21
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关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603385_20230421_LQZX.pdf
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2023-04-21
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关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603385_20230421_537M.pdf
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