证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴            编号：2017-029


                      惠达卫浴股份有限公司
                           监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2017 年 10 月 18 日 9 时 30 分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《惠达卫浴
股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事
会主席董敬安先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于调整使用部分闲置募
集资金进行现金管理额度的议案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管
理的投资范围的议案》的决议。

    监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 4.00 亿元调整至不超过 5.00
亿元（含 5.00 亿元），在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。投资
范围调整为“投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固
定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动
性好，不得影响募集资金项目正常进行。”有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，
合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此，监事会同意公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额
度和投资范围。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告

           惠达卫浴股份有限公司监事会
                    2017 年 10 月 18 日