惠达卫浴：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-02
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-011
惠达卫浴股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 4 月 23 日 下午 14:00 时
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司
办公室二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日
至 2018 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 √
4 《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度 √
财务预算报告的议案》
5 《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案的议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业 √
基地的议案》
7 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
9 《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》 √
10 《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬计 √
划的议案》
11 《关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪 √
酬的议案》
12 《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》 √
13 《关于公司 2018 年度监事薪酬计划的议案》 √
14 《关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授 √
信额度的议案》
15 《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分 √
红回报规划的议案》
16 《关于 2018 年度担保计划的议案》 √
17 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
累积投票议案
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事（6）人
18.01 选举王惠文先生为公司第五届董事会董事 √
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事 √
18.03 选举董化忠先生为公司第五届董事会董事 √
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事 √
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董事会董事 √
18.06 选举杨春先生为公司第五届董事会董事 √
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
19.01 选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事 √
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事 √
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事 √
20.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选监事（2）人
20.01 选举董敬安先生为公司第五届监事会监事 √
20.02 选举张立明先生为公司第五届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中， 关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地的议案》
已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详情请查阅公司于 2018 年 1
月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。其他议案已经在公司
2018 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三
次会议审议通过。详情请查阅公司于 2018 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、10、11、12、13、14、15、16、
17、18、19 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案。
应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰
南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投
资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方式，
详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603385 惠达卫浴 2018/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018 年 4 月 23 日 9:00-13:30
2、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股
票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本
次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复
印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式
办理登记，书面信函或传真须在 2018 年 4 月 22 日 16:00 前送达至公司（书
面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点及联系方式：
地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司 4 楼
董秘办
邮编：063307，联系人：王佳
联系电话：0315-8238818
传 真：0315-8526088
六、 其他事项
其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2018 年 4 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的第四届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2017 年度董事会
工作报告的议案》
2 《关于公司 2017 年度监事会
工作报告的议案》
3 《关于公司 2017 年年度报告
及其摘要的议案》
4 《关于公司 2017 年度财务决
算报告及 2018 年度财务预算
报告的议案》
5 《关于 2017 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的
议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴（重
庆）智能家居产业基地的议
案》
7 《关于续聘公司 2018 年度审
计机构的议案》
8 《关于公司 2018 年度日常关
联交易预计的议案》
9 《关于公司 2017 年度独立董
事述职报告的议案》
10 《关于公司 2018 年度董事、
高级管理人员薪酬计划的议
案》
11 《关于确认公司董事、高级管
理人员 2017 年度薪酬的议
案》
12 《关于确认公司监事 2017 年
度薪酬的议案》
13 《关于公司 2018 年度监事薪
酬计划的议案》
14 《关于公司及子公司 2018 年
向银行申请综合授信额度的
议案》
15 《关于公司未来三年（2018
年-2020 年）股东分红回报规
划的议案》
16 《关于 2018 年度担保计划的
议案》
17 《关于制定<董事、监事和高
级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
18.00 《关于董事会换届选举非独立
董事的议案》
18.01 选举王惠文先生为公司第五届
董事会董事
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届
董事会董事
18.03 选举董化忠先生为公司第五届
董事会董事
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届
董事会董事
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董
事会董事
18.06 选举杨春先生为公司第五届董
事会董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董
事的议案》
19.01 选举沈义先生为公司第五届董
事会独立董事
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董
事会独立董事
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届
董事会独立董事
20.00 《关于监事会换届选举股东代
表监事的议案》
20.01 选举董敬安先生为公司第五届
监事会监事
20.02 选举张立明先生为公司第五届
监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会
议采用累积投票方式的议案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于
董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
现将累积投票规则说明如下：
一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制
累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事、监事时，股东所持每一股
份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集
中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事当
选的表决制度。
二、 投票规则
（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投
票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能
超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；
（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权
取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只
能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数
等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司
的非独立董事候选人；
（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每
位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股
份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就
缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下
次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额
的限制只能有部分人士当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进
行再次投票选举。
