证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴                  编号：2018-024


                       惠达卫浴股份有限公司
                            董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 公司全体董事出席了本次会议。

    ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2018 年 4 月 27 日 9 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    具体详见 2018 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2018 年第一季度报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘请王佳女士担任公司副总经理兼财务总监的议案》

    因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资
格审查后，董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理兼财务总监。任期自董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为王佳女士符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资
格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公
司副总经理兼财务总监。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘请张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

    因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资
格审查，且在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张春玉先生的董事会
秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异
议。董事会同意聘任张春玉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表独立意见，认为张春
玉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意张春
玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘请薛勇先生担任公司副总经理的议案》

    因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资
格审查后，董事会同意聘任薛勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为薛勇先生符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资
格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意薛勇先生担任公
司副总经理。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于聘请张剑文先生担任公司副总经理的议案》

    因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资
格审查后，董事会同意聘任张剑文先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为张剑文先生符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职
资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意张剑文先生担
任公司副总经理。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于聘请杨春先生担任公司副总经理的议案》

    因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资
格审查后，董事会同意聘任杨春先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为杨春先生符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资
格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意杨春先生担任公
司副总经理。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘请方倩女士担任公司证券事务代表的议案》

    因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资
格审查。董事会同意聘任方倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

    公司独立董事就公司聘任证券事务代表事项发表独立意见，认为方倩女士符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资
格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意方倩女士担任公
司证券事务代表。

    方倩女士联系方式如下：

    联系电话：0315-8328818

    电子邮箱：fangqian@huidagroups.com

    联系地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取
更多回报，公司拟使用额度不超过 4.60 亿元（含 4.60 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限
于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证
等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且
流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。

    具体详见 2018 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

    具体详见 2018 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募
集资金投资项目的公告》及其摘要。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

    十、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2018 年 05 月 14 日召开 2018 年第
一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准的相关
议案，董事会据此向公司股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

    本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                   惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                              2018 年 4 月 27 日
附件：

                 董事会秘书等高级管理人员简历

    王佳：女，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，毕业于中国人民大学经
济学院，获得经济学硕士学位，于 2009 年参加工作，于 2017 年 4 月加入本公司，
2017 年 5 月-2018 年 4 月任公司董事会秘书，现任公司副总经理兼财务总监。

    张春玉：男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，毕业于吉林大学法学
院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008
年 8 月-2010 年 3 月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010 年 3
月-2012 年 4 月任广东晟典律师事务所专职律师；2012 年 5 月-2015 年 9 月任江海证
券有限公司投资银行部高级经理；2015 年 9 月-2018 年 4 月任平安证券股份有限公
司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018 年 4 月加入公司，现任
公司副总经理、董事会秘书。
    薛勇：男，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年生，毕业于内蒙古大学，获
得国际经济与贸易学士学位。2004 年 3 月-2006 年 6 月任冠捷科技有限公司（00903.HK）
中国区自有品牌事业部华北区业务经理；2008 年 2 月-2012 年 4 月任搜房网
（NYSE:SFUN）家居集团副总经理；2012 年 4 月-2016 年 6 月任九牧厨卫股份有限公
司电子商务事业部总经理；2016 年 7 月-2017 年 12 月任叮叮当当（厦门）网络有限
公司创始人；2018 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。
    张剑文：男，香港居民，1964 年生，毕业于香港浸会大学获得物料管理学士学
位。1992 年 8 月-1996 年 8 月，任 AST Research Far East Ltd 生产计划与物料控
制（PMC）主管；1996 年 9 月-1999 年 10 月，任 Philips LCD Modules Senior 生产
计划与物料控制（PMC）经理；1999 年 10 月-2001 年 10 月，任 Honeywell Consumer
Products Limited 物流经理；2002 年 11 月-2011 年 7 月，任 Nypro Tianjin Precision
Molding Company Limited 原材料及运营总监；2011 年 10 月-2014 年 2 月，任
Mansfield Manufacturing Company Limited 总经理；2014 年 7 月至 2014 年 12 月，
任 Asahi Group Hong Kong Limited 供应链总监；2015 年 1 月-2016 年 6 月，中环
集团天津华伦塑料制品有限公司总经理；2016 年 7 月-2017 年 5 月，任中环集团天
津精模科技有限公司总经理；2017 年 6 月加入公司，现任公司副总经理。
    杨春：男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年生，天津南开大学 EMBA。1996
年 11 月至 2002 年 7 月任小集镇政府民政所长；2002 年 7 月至 2003 年 6 月任黄各庄
镇政府宣传委员、人大副主任；2003 年 6 月至 2017 年 3 月任惠达股份有限公司国内
营销总监；2017 年 4 月至今任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理；现任公司副总经理兼
唐山艾尔斯卫浴有限公司经理。
    方倩：女，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年生，中共党员，毕业于河北
经贸大学，获得管理学硕士学位。2013 年 8 月-2016 年 4 月，任河北中科智联节能
科技股份有限公司证券事务部主管；2016 年 5 月-2017 年 9 月任唐山诺宝股权投资
基金管理有限公司总经理助理、副总经理；2017 年 10 月加入公司，现任公司证券事
务代表。