证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴             编号：2018-025


                      惠达卫浴股份有限公司
                           监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2018 年 4 月 27 日 9 时 30 分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董敬安先生主持。本次会议符合《公司
法》、《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》
的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司
继续使用部分闲置募集资金投资于低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证
等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且
流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。有利于提高闲置募集资金的现金管理
收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

   监事会认为：公司本次拟变更部分募投项目，未违反中国证监会、上海证券交
易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、提高
全体股东收益。本次变更符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法
规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

   本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   特此公告。




                                              惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 27 日