证 券 代 码 ：603385        证券简称：惠达卫浴         公告编号：2018-035

                        惠达卫浴股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

    2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股           603385        惠达卫浴            2018/5/7



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：王彦庆


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 6.1764%
公司股份，通过丰南区鼎立投资有限公司间接控制公司股份 0.3656%的股东王彦
庆，在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       增加临时提案《关于吸收合并全资子公司的议案》，此议案已经公司 2018
年 5 月 10 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 11 日在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司办公
楼二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 22 日
                  至 2018 年 5 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》                √
2       《关于吸收合并全资子公司的议案》                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详情请查阅公司于
2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。议案 2 已经公司第
四届董事会第十九次会议审议通过。详情请查阅公司于 2018 年 5 月 11 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 11 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                 同意 反对 弃权

1        《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

2        《关于吸收合并全资子公司的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。