证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴             编号：2018-051


                      惠达卫浴股份有限公司
              第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二次会议于
2018 年 8 月 1 日 11 时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席
董敬安先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事
会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》
    因公司原股东代表监事张立明先生辞去公司股东代表监事职务后，导致公司监
事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章
程》等相关规定，监事会提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人
（个人简历详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于
提名监事及独立董事候选人的公告》，公告编号：2018-048），其任期从股东大会审议
通过之日起至第五届监事会届满为止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。
                                                 惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                             2018 年 8 月 2 日