证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴               编号：2018-050


                      惠达卫浴股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议于
2018 年 8 月 1 日 10 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议
符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
    因公司原独立董事沈义先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不
满足占董事会人数三分之一的法定比例要求。经公司董事会提名委员会审核，董事
会提名陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历详见公司于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于提名监事及独立董事候选人的
公告》，公告编号：2018-048）。同时，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    如陈东先生当选则由其担任原独立董事沈义先生担任的公司董事会审计委员会
委员职务和提名委员会委员职务，其任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2018 年 08 月 17 日召开 2018 年第
二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准的相关
议案，董事会据此向公司股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。
    本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                  惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                               2018 年 8 月 2 日