证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴         公告编号：2018-053



                        惠达卫浴股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无



       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 8 月 17 日
    (二)      股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠
达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   246,838,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    66.8222
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事沈义因公未能出席本次会议；
        2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
  本次会议。

        二、议案审议情况

         (一) 非累积投票议案
        1、议案名称：关于选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
     审议结果：通过
        表决情况：

                         同意                      反对                     弃权
股东类型
                 票数           比例（%）   票数      比例（%）     票数      比例（%）

  A股          246,660,642       99.9278    174,800       0.0708    3,510      0.0014


      2、议案名称：关于选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案

        审议结果：通过
        表决情况：

                         同意                      反对                     弃权
股东类型
                 票数           比例（%）   票数      比例（%）     票数      比例（%）

  A股          246,660,642       99.9278    174,800       0.0708    3,510      0.0014


        (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案   议案名称           同意                反对                        弃权
序号                 票数      比例（%） 票数   比例（%）            票数   比例（%）
1    关于选举陈东 27,746,788 99.3615 174,800       0.6260            3,510    0.0126
     先生为公司第
     五届董事会独
     立董事的议案
  注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于 100%的情况，系四舍五入造成。
        (三)   关于议案表决的有关情况说明
        公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议
    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：顾平宽、王川
    2、律师见证结论意见：
    北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。

                                                 惠达卫浴股份有限公司
                                                     2018 年 8 月 18 日