证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴               编号：2018-055


                       惠达卫浴股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于
2018 年 8 月 24 日 9 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议
符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠
达卫浴股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠
达卫浴股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2018-056）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                                  惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                            2018 年 8 月 25 日