证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴             编号：2018-067


                      惠达卫浴股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第五次会议于
2018 年 11 月 12 日 10 时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主
席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监
事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。
    监事会认为：
    （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）等法律、 法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的
情形；
    （2）公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；
    （3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的
持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工
持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    （4）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的
激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争
力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远
发展的需要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠
达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议
案》。
    监事会认为：《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公
司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺
利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利
于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股
东的利益，并符合公司长远发展的需要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                                                惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                           2018 年 11 月 13 日