证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            编号：2019-019


                     惠达卫浴股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并
将提交 2018 年年度股东大会审议，具体如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归
属于上市公司股东的净利润人民币 238,825,161.14 元。报告期内，母公司净利
润为人民币 241,157,635.62 元，年初未分配利润人民币 1,266,751,677.43 元，
2017 年度现金分红 85,245,333.30 元（含税），截至 2018 年 12 月 31 日止，母
公司未分配利润合计人民币 1,601,784,116.65 元。
     基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑中小投资者
的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司
正常经营和长远发展的前提下，提出该预案：拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司
股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含
税），合计派发现金股利为人民币 84,961,182.12 元（含税）。

    二、董事会意见

    董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状
况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合公司利润分配
政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。同意将该预案提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次利润分配预案既能保证公司正常经营和长远发展，
同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和
相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实
现持续、稳定、健康的发展。
    四、监事会意见
    监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续
稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公
司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。


   特此公告。



                                              惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日