证券代码：603385                  证券简称：惠达卫浴                  编号：2019-028


                          惠达卫浴股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次会
议于 2019 年 7 月 31 日 9 时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料
已于 2019 年 7 月 26 日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    1、《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》；
    为了进一步突出公司主营业务，降低业绩波动风险，同意授权董事长及董事长
授 权 人 士 在 交 易 价 格 不 低 于 达 丰 焦 化 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 40% ， 即
514,136,014.22 元（若达丰焦化在审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项，
上述数据需要进行相应调整）的情况下，择机出售公司所持有的达丰焦化 40%的股权，
最终交易价格以实际确认金额为准，出售方式不限于挂牌转让、协议转让等；为提
高交易效率，同意授权董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。
    具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于出售参股公司股权的公
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    2、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会
审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日
披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                                 惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 1 日




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