证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴             编号：2020-012


                     惠达卫浴股份有限公司
         关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2020 年 3 月 19 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依
照市场公允合理的定价原则、参照 2019 年费用标准，与审计机构协商确定其 2020
年度审计费用。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同
时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职
业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络
Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
    本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所（以
下简称“安徽分所”）具体承办。安徽分所于 2007 年 12 月 4 日成立，负责人为
张居忠。安徽分所注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 6
号写字楼 21 层。安徽分所成立以来一直从事证券服务业务。
    （二）人员信息
    截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计
师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。
    （三）业务信息
    天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41
亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，
上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及
水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本
公司所在行业审计业务经验。
    （四）执业信息
    天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
    审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起
从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报
审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 4 家公司兼职，
具备相应专业胜任能力。
    拟签字注册会计师文冬梅，中国注册会计师 2008 年起从事审计工作，从事
证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 2 家公司兼职，具备相应专业胜任
能力。
    拟签字注册会计师张利，中国注册会计师，2016 年起从事审计工作，从事
证券服务业务超过 4 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
    根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复
核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜
任能力。
    （五）诚信记录

    （1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

    （2）项目合伙人及签字会计师张居忠、项目质量控制复核人周薇英、签字
注册会计师文冬梅、张利最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。

    （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天
职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议情况
    公司于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开了 2020 年第二次审计委员会会议，
认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务
过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资
格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联
人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备
投资者保护能力。
    为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，2020 年度审计费用依照市场公
允合理的定价原则、参照 2019 年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议
案提交董事会审议。

    （二）独立董事关于续聘审计机构的独立意见
    独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公
司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。
    独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货
从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且
报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利
益，独立董事一致同意该议案。
    （三）董事会审议和表决情况

    董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机
构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，勤勉尽责，
恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表
审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
    公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通
过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
    （四）该续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2019 年年度
股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                             惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 19 日