惠达卫浴股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见


    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于 2020 年 3 月
19 日召开第五届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《惠达卫浴股份有限公司章程》、
《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，
我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，审阅了《关于 2020 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》相关
资料，对上述议案发表事前认可意见如下：
    一、2020 年度日常关联交易预计的事项
    经审阅《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》相关资料，在了解本次
日常关联交易预计的背景情况后，我们认为公司对 2020 年度日常关联交易的预
计，符合公平、公正、公开的原则，也符合公司及全体股东的利益，有利于公司
业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，
未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关
规定，基于独立判断，同意将该议案提交给公司第五届董事会第十三次会议审议。
    二、续聘公司 2020 年度审计机构的事项
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年
度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤
其是中小股东利益，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2020 年度审计机构。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。


                                            独立董事：陈东、刘桂英、缪斌
                                                      2020 年 3 月 8 日