证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2020-017
惠达卫浴股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼
八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,724,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事陈东先生、刘桂英女士、缪斌先生
因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,122,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,689,092 99.9856 35,630 0.0144 0 0.0000
10、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,689,092 99.9856 35,630 0.0144 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,721,222 99.9986 3,500 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,724,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司 2020
27,809, 100.00
6 年度日常关联交 0 0.0000 0 0.0000
048 00
易预计的议案》
《关于续聘公司
27,809, 100.00
7 2020 年度审计机 0 0.0000 0 0.0000
048 00
构的议案》
《关于公司及子
公司 2020 年度向 27,809, 100.00
8 0 0.0000 0 0.0000
银行申请综合授 048 00
信额度的议案》
《关于公司董
27,773, 99.871 35,63
9 事、高级管理人 0.1281 0 0.0000
418 9 0
员薪酬的议案》
《关于监事薪酬 27,773, 99.871 35,63
10 0.1281 0 0.0000
的议案》 418 9 0
《关于 2019 年度
27,805, 99.987
11 利润分配预案的 3,500 0.0126 0 0.0000
548 4
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份
总数 2/3 以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠
文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其
所持有的股份 148,602,157 股不计入该议案的有表决权的股份总数；
3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、贾海亮
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
惠达卫浴股份有限公司
2020 年 4 月 10 日