证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴               编号：2020-066


                     惠达卫浴股份有限公司
               关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次权益变动系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股
股东、实际控制人王惠文、王彦庆、王彦伟非公开发行 A 股股票。
    本次发行完成后，王惠文及其一致行动人合计控制公司股份比例由 29.9999%
上升至 31.91%，触发要约收购。王惠文、王彦庆、王彦伟已承诺自本次非公开发
行结束之日起三十六个月内不转让本次向其发行的新股，且公司 2020 年第二次临
时股东大会已批准公司控股股东、实际控制人王惠文、王彦庆、王彦伟免于向全
体股东发出收购要约，因而本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》规定的
可以免于发出要约的情形。
    ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



    一、本次权益变动基本情况

    公司于 2020 年 9 月 14 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次修订后的非公开发行方案及相关议案和《关于提请股东大会批准控股股东、实
际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》。王惠文、王彦庆、王彦伟同意
认购公司本次非公开发行的股份，认购金额为 85,000,002.80 元。
    2020 年 10 月 15 日，中国证监会下发了《关于核准惠达卫浴股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584 号），核准本次发行。

    王惠文、王彦庆、王彦伟认购本次公开发行的股票自本次发行结束之日起 36
个月内不得转让，且公司股东大会批准免于以要约方式增持公司股份。因此，本
次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约
的情形。
    本次权益变动前，王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠为公司的控股股东、实
际控制人，合计直接及间接持有公司 29.9999%的股份，其中王惠文直接持有公司
63,323,733 股股份，占公司总股本的 17.14%；王彦庆直接持有公司 22,815,325 股
股份，占公司总股本的 6.18%；董化忠直接持有公司 12,669,991 股股份，占公司总
股本的 3.43%；王彦伟直接持有公司 10,659,198 股股份，占公司总股本的 2.89%；
王彦庆通过公司股东鼎立投资间接持有公司 0.37%的股份。
    本次非公开发行的发行股份数量为 10,365,854 股，发行完成后公司股本总额
为 379,762,298 股，王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠直接和间接合计持有公司 31.91%
的股份，仍然为公司共同实际控制人。本次权益变动未导致公司控股股东和实际
控制人发生变更。

    二、所涉及后续事项

    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
    根据有关规定，信息披露义务人编制了《收购报告书》及《收购报告书摘要》，
并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告和法律意见书，具体内容详见公司同日
披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站的相关公告。


    特此公告。


                                                惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 31 日