证券代码：603385                证券简称：惠达卫浴         编号：2021-021

                        惠达卫浴股份有限公司
                关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会
任期将于 2021 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相
关规定，公司于 2021 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第
六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交
公司 2020 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如
下：

       一、董事会换届选举情况
    公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2021
年 6 月 18 日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦
庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名
陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人。张双才先生为会计专
业人士。（候选人简历见附件）
    经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资
格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事
候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司
独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
    公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1.本次董事会换届选举的程序规
范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。2.经对各董


                                      1
事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼
职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高
的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有
《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证
监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名王惠文、王彦庆、董化忠、王
彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意陈东、吕琴、张
双才为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第六届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事
组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2021 年 6 月
18 日起，任期三年。

       （一） 非职工代表监事
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、鲁志
刚为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
    公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监
事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （二） 职工代表监事
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 3 月 11 日召开了
职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召
开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体
职工代表一致通过如下决议：
    选举王云鹏（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司
2020 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事
会。
    经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资
格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证


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监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
   特此公告。




                                         惠达卫浴股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 12 日




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    附：董事、监事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历：
    1．王惠文，男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943 年生，
高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多
次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后
获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全
国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行
业终身成就奖”等荣誉称号。
    2．王彦庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生，上海交通大学
EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，并任中国建筑卫
生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。王彦庆先生多次受到国家、河
北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖
章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企
业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、
“央广中国家居 70 年 70 人巡礼理想家追梦人”等荣誉称号。
    3．王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生。自公司成立至
今历任公司供应处处长、副总经理。
    4．董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年生。自公司成立至
2018 年 4 月 27 日历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中
2012 年 11 月至 2013 年 4 月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模
范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。
    5．殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，毕业于上海复旦
大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992
年 7 月至 1995 年 3 月任复旦大学教师；1995 年 3 月至 2007 年 3 月任飞利浦（中
国）投资有限公司销售总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月任惠州雷士光电科技有
限公司常务副总裁；2012 年 8 月至 2016 年 6 月任特优仕光电科技（上海）有限
公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月任公司高级顾问，2017 年 5 月至今任公
司副总经理。
    6．杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年生，天津南开大学 EMBA。


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1996 年 11 月至 2002 年 7 月任小集镇政府民政所长；2002 年 7 月至 2003 年 6 月
任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003 年 6 月至 2017 年 3 月任惠达卫浴
有限公司国内营销总监；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任唐山艾尔斯卫浴有限公司
经理，现任公司副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。
    二、独立董事候选人简历
    1．陈东，男，中国国籍，境外永久居住权，汉族，中共党员，1971 年 6 月
出生，无中山大学法学硕士。1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师，
2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商
律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国
律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。
自 2018 年 8 月至今担任公司独立董事。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2．吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960 年 3 月出生，本科学历，
教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计
室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998
年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工
业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务
副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻
璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业
经营方面具有较丰富的经验。自 2021 年 2 月 25 日至今担任公司独立董事。吕琴
女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    3．张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士，
工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会
计学专业硕士生导师。张双才先生在乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份
有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。张双才先生未持有
公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、


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实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    三、股东代表监事候选人简历
    1．董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生。曾被唐山市
人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀
共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。
1983 年 6 月至 1986 年 8 月，在丰南县黄各庄乡工作；1986 年 9 月至 1987 年
12 月，在丰南农行工作；1988 年 1 月至 1997 年 12 月，任丰南区黄各庄陶瓷厂
办公室主任；1997 年 12 月至 2012 年 3 月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限
公司办公室主任、党委副书记。2012 年 3 月至今，任公司党委副书记。
    2．鲁志刚，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年生，毕业于大连海事
大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生 2007 年至 2008 年任唐山市国航电力有
限公司办公室主任；2009 年至 2010 年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公
室；2010 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任行政部副部长。鲁志
刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。
    四、职工代表监事简历
    王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年生。1998 年 6 月至 2006
年 5 月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006 年 6 月至今任惠达卫浴股份有限
公司审计部科员、主管、部长、总监。




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