证券代码：603385           证券简称：惠达卫浴         公告编号：2021-045


                     惠达卫浴股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
二十四次会议于2021年5月26日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于2021年5月21日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠
文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议
的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    鉴于《2021 年限制 性股 票激励 计划（ 草案） 》（以 下简称 “《激 励计
划》”）中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计
划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上
述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25.00 万股进行回购
注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 384,482,298 股
减少至 384,232,298 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无
需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。
    关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本
议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划已于 2021 年 4 月 29 日完成股份登记，公
司总股本由 379,762,298 股增加至 384,482,298 股。
    鉴于 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会决
定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25.00
万 股 。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 384,482,298 股 减 少 至
384,232,298 股。
    鉴于上述情况，公司总股本将由 379,762,298 股变更为 384,232,298 股，公
司注册资本将由 379,762,298 元变更为 384,232,298 元。
    董事会同意上述变更事项，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数
进行相应修订。同意授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。根据公
司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                                   惠达卫浴股份有限公司董事会

                                                              2021年5月27日