证券代码：603385         证券简称：惠达卫浴         公告编号：2021-046


                    惠达卫浴股份有限公司
           第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会
第二十二次会议于2021年5月26日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和
材料已于2021年5月21日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安
先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会
议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有2名激励对象因个人原因已
离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解
除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格5.477元/股。公司关于本次
回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合
法有效。
    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。

                                            惠达卫浴股份有限公司监事会

                                                    2021年5月27日