证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-057


                     惠达卫浴股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
二次会议于2021年8月19日在本公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料已
于2021年8月9日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召
集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开及
程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程
序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计
划》”）中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计
划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上
述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股进行回购
注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 384,232,298 股
减少至 384,102,298 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无
需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。
    关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本
议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    （三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于 3 名激励对象因个人原因已离
职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股。本次回购注销完成后，公司总股
本将由 384,232,298 股减少至 384,102,298 股，公司注册资本将由 384,232,298 元
变更为 384,102,298 元。
    董事会同意上述变更事项，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数
进行相应修订。同意授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。根据公
司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2021-062）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （四）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                        2021年8月20日