证券代码：603385                 证券简称：惠达卫浴                 公告编号：2021-073


                           惠达卫浴股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次
会议于2021年10月21日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材
料已于2021年10月16日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文
先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实席本次会议并表决。本次董事会会
议的召开及程序符合《公司法》《际出席董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈
东先生和张双才先生以通讯方式出公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    公司《2021年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年第三季度报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    鉴 于 《 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》 （ 以 下 简 称 “ 《 激 励 计
划》”）中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》
的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激
励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计22.00万股进行回购注销并
办理相关手续，回购价格为5.477元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将
由384,722,298股减少至384,502,298股。根据公司2021年第一次临时股东大会授
权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）。
    关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就
本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   （三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    公司向7名激励对象授予62.00万股预留限制性股票事项已于2021年9月14日
办理完毕。公司总股本将由384,102,298股增加至384,722,298股，注册资本将由
384,102,298元增加至384,722,298元。
    董事会同意上述变更事项，并对《公司章程》中的注册资本和股份总数进
行相应修订。同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更
结果以工商机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露的《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会
审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                       2021年10月22日