证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴           编号：2022-008


                      惠达卫浴股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2022 年 2 月 28 日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知和材料已于 2022 年 2 月 23 日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集
并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事吕琴女
士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次董事会会议的
召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于开展外汇套期保
值业务的公告》（2022-003）。
    公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（2022-004）。
    公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

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中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规
定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 7.00 万股进行回购注销并办理相关手
续，回购价格为 5.477 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
384,502,298 股减少至 384,432,298 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会
授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）。
    关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本
议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    为更好地适应公司实际经营情况，公司将《远期结售汇管理制度》和《远期
结售汇内部控制制度》进行整合，制定出《外汇套期保值业务管理制度》。经核
查，公司《外汇套期保值业务管理制度》符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，符合公司实际业务需求。综上，董事会同意《外汇套
期保值业务管理制度》自本次董事会审议通过之日起实施。公司原《远期结售汇
管理制度》《远期结售汇内部控制制度》同时废止。《外汇套期保值业务管理制
度》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-007）。上述事项在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，
因此无需再次提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 1 日
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