惠达卫浴：关于公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-15
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-014
惠达卫浴股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事项已经公司第六届董事会第
九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司（含子公司）将根据
经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。
本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较
大依赖。
本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原
则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 14 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“惠达卫浴”）召开了第六届董事会第九次会议，对《关于公司 2022 年度日
常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化
忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意 2022 年
度公司进行日常关联交易的金额合计不超过 3,360 万元。本议案无需提交股东大
会审议。
公司独立董事张双才、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可，同
意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见。独立董事一致认为公司 2022
年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公
开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市
1
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，
程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决
议合法、有效。
（二）2021 年关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际
关联交 2021 年预计 2021 年实际
关联方 发生金额差异较
易类型 发生金额 发生金额
大的原因
唐山市冀东天然气
1,700.00 641.48 /
集输有限公司
唐山贺祥智能科技 经营发展和市场
采 购 商 股份有限公司 5,500.00 2,001.65
情况的需求变化
品及接 公司根据实际经
受劳务 唐山市丰南区宜家 4,200.00 1,610.67 营情况减少关联
木业有限公司
交易
小结 11,400.00 4,253.80 /
唐山市丰南区宜家 /
250.00 159.91
木业有限公司
唐山贺祥智能科技 /
60.00 15.18
销 售 商 股份有限公司
品 及 提 HUIDA SANITARY 2,000.00 109.59
/
供劳务 WARE(M)SDN.BHD
唐山碧达房地产开 /
200.00 0.00
发有限公司
小结 2,510.00 284.68 /
合计 13,910.00 4,538.48 /
（三）2022 年预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
本年年初 本次预计
占同 占同类
至披露日 金额与上
关联 类业 业务比
2022 年预 与关联人 上年实际 年实际发
交易 关联人 务比 例
计金额 累计已发 发生金额 生金额差
类型 例 （%）
生的交易 异较大的
（%） 注3
金额 原因
2
唐山市冀东
采购 天然气集输 1,000.00 0.46 286.23 641.48 0.30 /
商品 有限公司
及接 唐山贺祥智
受劳 能科技股份 1,800.00 0.83 266.53 2,001.65 0.92 /
务 有限公司
小结 2,800.00 1.29 552.76 2,643.13 1.22
唐山贺祥智
能科技股份 60.00 0.02 0.96 15.18 0.00 /
有限公司
HUIDA
销售
SANITARY
商品 300.00 0.08 2.50 109.59 0.03 /
WARE(M)SDN.
及提
BHD
供劳
务 唐山碧达房
地产开发有 200.00 0.09 0.00 0.00 0.00 /
限公司
小结 560.00 0.19 3.46 124.77 0.03
合计 3,360.00 556.22 2,767.90
注：1.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与同一关联方的交易
预计总额范围内进行调剂；
2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易
标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；
3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）采
购业务总量和销售业务总量。
二、关联人介绍及关联关系
（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司
法人代表：赵祥启
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：丰南区于唐线 188 号
注册资本：5340 万人民币
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成立日期：1999 年 01 月 21 日
主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制
造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮
毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．关联关系说明
该公司实际控制人赵祥启为总经理王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于
形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情
形。
（二）唐山市冀东天然气集输有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司
法人代表：李勇
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市开平区马家沟新工村 118 号
注册资本：600 万人民币
成立日期：1999 年 07 月 19 日
主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司 30%的股权且王惠文担任该公司副董事长，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
（三）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
1.关联人介绍
公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
注册地：NO 2A, LORONG CP 4/38, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200,
CHERAS
已发行股份：80 万股，每股 1 林吉特
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成立日期：2014 年 9 月 2 日
经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司 29%的股权且王彦庆担任该公司董事，符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
（四）唐山碧达房地产开发有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山碧达房地产开发有限公司
法人代表：梁国洪
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2018 年 03 月 16 日
主营业务：房地产开发经营；自有房屋出租；企业营销策划；室内装饰及设
计；酒店管理；新建房屋买卖代理服务；机动车公共停车场管理服务；票务代理
（除机票）；应用软件服务；软件开发；机械设备租赁；餐饮管理；设计、制作、
代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；技术开发、推广、转让、咨
询；展览展示；公关服务；电脑动画设计；销售针纺织品、五金交电、服装、鞋
帽、体育用品、文具用品、日用品；园林绿化；建筑工程施工总承包；电力工程
施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总
承包；物业管理；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2．关联关系说明
公司参股持有该公司 40%的股权且王彦庆、董化忠担任该公司董事，王云鹏
为该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
三、履约能力分析
上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司
及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成
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坏账的可能性很小。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提
供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、
公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调
整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价
格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东
利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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