证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴           编号：2022-028


                      惠达卫浴股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 21 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知和材料已于 2022 年 4 月 16 日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会会议的召开及
程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4.审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》


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具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                           惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 22 日




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