惠达卫浴股份有限公司独立董事
   关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《惠达
卫浴股份有限公司章程》《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，
对惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十
一次会议的相关事项进行了审议，经认真研究，现就本次会议所涉及的相关事项
发表独立意见如下：

    一、关于选举王彦庆先生担任公司董事长的独立意见

    经审核公司拟选举的董事长的简历和相关资料，我们认为：
    1、拟任公司董事长的王彦庆先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规
定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
    2、本次董事会会议的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
    因此，我们同意选举王彦庆先生担任公司第六届董事会董事长。

    二、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审核公司拟聘任的总经理、常务副总经理的简历和相关资料，我们认为：
    1、拟任公司总经理的王佳女士，拟任公司常务副总经理的张春玉先生，均
不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等
法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权
相适应的任职经历、履职能力和条件。
    2、本次董事会会议的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
   因此，我们同意聘任王佳女士担任公司总经理，并免除其副总经理职务；聘
任张春玉先生担任公司常务副总经理，并免除其副总经理职务。




                                         独立董事：陈东    吕琴 张双才
                                                     2022 年 4 月 25 日