证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴           编号：2022-040


                      惠达卫浴股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第
九次会议于 2022 年 5 月 18 日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和
材料已于 2022 年 5 月 13 日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主
持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开及程
序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等规定，鉴于激励计划首次授予对象中 2 名激励对象因不能胜任岗位
职责、3 名激励对象因个人原因离职，预留授予对象中 2 名激励对象因个人原因
离职。监事会同意公司回购注销上述 5 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限
售的全部限制性股票合计 13.00 万股，回购价格 5.477 元/股；同意公司回购注
销上述 2 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
15.00 万股，回购价格 5.477 元/股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。




                 惠达卫浴股份有限公司监事会
                       2022 年 5 月 19 日




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