证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴    公告编号：2022-080


                     惠达卫浴股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
十八次会议于2022年11月21日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    近日，公司董事董化忠先生因年龄原因、董事兼副总经理殷慷先生因个人
原因分别向公司提出辞职。经公司董事会提名委员会审核通过，王佳女士、张
春玉先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在
不得担任上市公司董事的情形。董事会同意提名王佳女士、张春玉先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、
高级管理人员辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-082）。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

    为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，聚焦主营业务，提高整体经
济效益，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公
司。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东
利益。
   董事会同意本次吸收合并全资子公司事项，同时提请股东大会授权公司经
营层办理与吸收合并相关的事宜，包括但不限于确定合并基准日、签署吸收合
并协议、办理相关资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销及工商
变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。具体内容
详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-
083）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   3.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司
同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-084）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                                              惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                      2022年11月22日