证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴            编号：2023-003


                      惠达卫浴股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2023 年 3 月 20 日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知和材料已于 2023 年 3 月 15 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并
主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事吕琴女
士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次董事会会议的
召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》
    王卓先生拟以人民币 35 万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住宅工业设备
（唐山）有限公司 0.875%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。
具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-005）。
    独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先
生、王佳女士、王彦伟先生已对本议案回避表决。

    2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（2023-006）。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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特此公告。




                 惠达卫浴股份有限公司董事会
                       2023 年 3 月 21 日




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