证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴           编号：2023-004

                      惠达卫浴股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第
十五次会议于 2023 年 3 月 20 日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材
料已于 2023 年 3 月 15 日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合
《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》
    公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的优先受让权，
不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。该事项对公司财务
状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此
监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司
部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次使用在任一时点总额度不超过
人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，符合国家法律法规的相关
规定且不影响公司正常生产经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公
司收益。综上所述，监事会同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用
在任一时点总额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金，投资安全性高、流动
性好的中低风险型理财产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使


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用。
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（2023-006）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 21 日




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