惠达卫浴：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-21
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-012
惠达卫浴股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次 2023 年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东
大会审议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签
署具体的日常交易合同。
本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较
大依赖。
本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原
则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，对《关于公司
2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆
先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意
2023 年度公司进行日常关联交易的金额合计不超过 2,359.32 万元。本议案无需
提交股东大会审议。
公司独立董事张双才、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可，同
意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见。独立董事一致认为公司 2023
年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公
开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市
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公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，
程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决
议合法、有效。
（二）2022 年关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际
关联交 2022 年预计 2022 年实际
关联方 发生金额差异较
易类型 发生金额 发生金额
大的原因
唐山市冀东天然气
1,000.00 707.24 /
采 购 商 集输有限公司
品 及 接 唐山贺祥智能科技 1,800.00 553.32 /
受劳务 股份有限公司
小结 2,800.00 1,260.56 /
唐山贺祥智能科技 /
60.00 4.33
股份有限公司
销 售 商 HUIDA SANITARY 300.00 3.77
/
品 及 提 WARE(M)SDN.BHD
供劳务 唐山碧达房地产开 200.00 0
/
发有限公司
小结 560.00 8.10 /
合计 3,360.00 1,268.66 /
（三）2023 年预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
本次预
本年年初 计金额
占同 占同类
至披露日 与上年
关联 类业 业务比
2023 年预 与关联人 上年实际 实际发
交易 关联人 务比 例
计金额 累计已发 发生金额 生金额
类型 例 （%）
生的交易 差异较
（%） 注3
金额 大的原
因
采购 唐山市冀东
商品 天然气集输 1,000.00 0.42 128.45 707.24 0.30 /
及接 有限公司
2
受劳 唐山贺祥智
务 能科技股份 1,080.00 0.45 104.33 553.32 0.23 /
有限公司
小结 2,080.00 0.87 232.78 1,260.56 0.53
唐山贺祥智
能科技股份 20.00 0.01 0.65 4.33 0 /
有限公司
HUIDA
销售
SANITARY
商品 189.32 0.04 1.81 3.77 0 /
WARE(M)SDN.
及提
BHD
供劳
务 唐山碧达房
地产开发有 70.00 0.02 0 0 0 /
限公司
小结 279.32 0.07 2.46 8.10 0
合计 2,359.32 0.94 235.24 1,268.66 0.53
注：1.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与同一关联方的交易
预计总额范围内进行调剂；
2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易
标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；
3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）
采购业务总量和销售业务总量。
二、关联人介绍及关联关系
（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司
法人代表：赵祥启
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：丰南区于唐线 188 号
注册资本：5500 万人民币
成立日期：1999 年 01 月 21 日
主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制
造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
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设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮
毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．关联关系说明
该公司实际控制人赵祥启为公司董事长王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质
重于形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的情形。
（二）唐山市冀东天然气集输有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司
法人代表：李勇
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市开平区马家沟新工村 118 号
注册资本：600 万人民币
成立日期：1999 年 07 月 19 日
主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司 30%的股权且王惠文担任该公司副董事长，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
（三）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
1.关联人介绍
公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
注册地：NO 2A, LORONG CP 4/38, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200, CHERAS
已发行股份：110 万股，每股 1 林吉特
成立日期：2014 年 9 月 2 日
经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司 29%的股权且王彦庆担任该公司董事，符合《上海证券
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交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
（四）唐山碧达房地产开发有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山碧达房地产开发有限公司
法人代表：陈钟育
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2018 年 03 月 16 日
主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、
民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店
管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
2．关联关系说明
公司参股持有该公司 40%的股权且王彦庆担任该公司董事，王云鹏为该公司
监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
三、履约能力分析
上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司
及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成
坏账的可能性很小。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提
供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、
公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调
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整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价
格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东
利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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