证券代码：603388          证券简称：元成股份        公告编号：2018-099


                         元成环境股份有限公司

                   第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议监
事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 1 7 日下午 15 点
在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。

    会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
   一、     审议通过《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司决定将闲置募集资金 4,000 万元临时补充公司流
动资金。
   议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、     审议通过《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议
案》，同意取消离职人员刘云龙、汪洋 2 人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的
全部限制性股票进行回购注销，回购价格 9.845 元/股，回购数量 30,000 股。
   议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、     审议通过《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资
本暨修改公司章程的议案》，同意就股权激励回购事项减少注册资本及修订公司章
程有关条款。
   议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、     审议通过《元成环境股份有限公司关于公司 2017 年股权激励计划限
制性股票第一期解锁的议案》，同意根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议授
权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。第
一个解锁期解锁首次授予 108 名激励对象的限制性股票 1,453,500 股。
                                    1
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                           元成环境股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 17 日




                                 2