证券代码：603388             证券简称：元成股份        公告编号：2018-112



                           元成环境股份有限公司

                    第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议
于 2018 年 12 月 4 日 14 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公
司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

       会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
   一、      审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供
担保的议案》，同意公司为参股子公司景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司向银行
或其他金融机构申请 1.05 亿元人民币的融资提供担保。本议案尚需股东大会审
议。
   表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （董事祝昌人先生为本议案关联方，因此回避表决）
   二、      审议通过《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》，
同意公司将注册地址进行变更，变更后公司注册地址为杭州市江干区庆春东路
2-6 号 1501 室。本议案尚需股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》，同
意公司对章程进行修改，并授权公司对相关事项进行工商变更。本议案尚需股东
大会审议。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   四、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的
议案》，同意、通过修订《股东大会议事规则》。本议案尚需股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   五、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议
案》，同意、通过修订《董事会议事规则》。本议案尚需股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   六、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议
案》，同意、通过修订《监事会议事规则》。本议案尚需股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   七、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>的
议案》，同意、通过修订《独立董事工作细则》。本议案尚需股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   八、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<董事会秘书工作细则>
的议案》，同意、通过修订《董事会秘书工作细则》。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   九、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<审计委员会工作细则>
的议案》，同意、通过修订《审计委员会工作细则》。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   十、      审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<提名委员会工作细则>
的议案》，同意、通过修订《提名委员会工作细则》。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   十一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<薪酬委员会工作细则>
的议案》，同意、通过修订《薪酬委员会工作细则》。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   十二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于修订<战略委员会工作细则>
的议案》，同意、通过修订《战略委员会工作细则》。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   十三、 《元成环境股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》，同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会。股东大会召开日期为 2018 年
12 月 20 日，股权登记日为 2018 年 12 月 14 日。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  元成环境股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 4 日