证券代码：603388             证券简称：元成股份        公告编号：2019-008



                          元成环境股份有限公司

                   第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议
于 2019 年 4 月 8 日 14 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公
司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
   一、    审议通过《元成环境股份有限公司关于购买全资子公司股权的议案》，
同意公司向杭州元成设计集团有限公司购买全资子（孙）公司杭州元成规划设计
集团有限公司 100%股权。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   二、    审议通过《元成环境股份有限公司关于拟向全资子公司增资的议案》，
同意公司向杭州元成设计集团有限公司购买全资子（孙）公司杭州元成规划设计
集团有限公司 100%股权后，对杭州元成规划设计集团有限公司进行增资 4,694
万元，增资完成后杭州元成规划设计集团有限公司注册资本变更为 5,000 万元。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                              元成环境股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 8 日