证 券 代 码：603399      证 券简 称：吉 翔 股 份   公告 编 号： 2019-001


                   锦州吉翔钼业股份有限公司
          第三届董事会第五十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次
会议于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2019 年 1 月 6 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，本次会议表决截止时间 2019 年 1 月 9 日 16 时。会议应出席董事 7
人，实际出席 7 人，会议由李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于董事会换届的议案》
    鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定进行换届选举。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推荐以
下 7 人为公司第三届董事会董事候选人：
    1、沈杰、高明、刘健、徐立军为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    2、戴建君、杜民、陈乐波为公司第四届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任
职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提
名委员会的提名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议结果前，第三届董事会
成员仍然继续履行董事会义务并承担董事责任。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票


                                    1
弃权。
    二、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟
提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议时间、地点详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告。


    附：董事候选人简历




                                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 10 日




                                    2
附：董事候选人简历


                       一、非独立董事候选人简历


                             1、沈杰先生简历
    沈杰先生，拟任公司董事。1970 年 2 月出生，中国国籍，复旦大学遗传与
遗传工程学士及美国纽约大学法律博士（J.D.），无境外永久居留权，常住地为北
京市。历任分众传媒信息技术股份有限公司副董事长、副总裁、董事会秘书；高
盛高华证券有限责任公司，投资银行部董事总经理、法律部主管、风险控制委员
会委员、证券发行内审委员会委员、监事。在加入高盛之前，沈杰曾在美国达维
法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。现任分众传
媒信息技术股份有限公司董事、副董事长。


                             2、高明先生简历
    高明先生，拟任公司董事。1971 年 10 月出生，中国国籍，武汉大学国际金
融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部
总经理，中国民生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现
任杉杉控股有限公司副总裁。


                             3、刘健先生简历
    刘健先生，拟任公司董事。1973 年 5 月出生，中国国籍，曾就读于中南财
经政法大学，获学士学位，无境外永久居留权，常住地为上海市。历任湖北圣泽
集团有限公司法律事务部经理，新世界百货中国有限公司华中区域法律经理，上
海世茂股份有限公司法务部助理法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司法
务部高级法务总监等职。现任杉杉控股有限公司法务总监。


                             4、徐立军先生简历
    徐立军先生，拟任公司董事。1962 年 10 月出生，中国国籍，曾就读于东北
财经大学，获经济学硕士学位，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾
任本溪港华燃气有限公司总经理,锦州金城造纸股份有限公司总经理,锦州新华
                                 3
龙钼业股份有限公司总经理助理,现任锦州吉翔钼业股份有限公司总经理。


                          二、独立董事候选人简历


                             1、戴建君先生简历
    戴建君先生，拟任公司独立董事。中国国籍，1964 年出生，本科学历、注
册会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。具有多年会计师从业经历，1993
年 10 月-1999 年 12 月先后担任立信会计师事务所审计人员、潘陈张联合会计师
事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000 年至今担任上海
新高信会计师事务所有限公司董事。现任东方日升新能源股份有限公司独立董
事。


                            2、杜民先生简历
    杜民先生，拟任公司独立董事。中国国籍，1968 年 10 月出生，曾就读于中
国人民大学和武汉大学，获博士学位，无境外永久居留权，常住地为北京。历任
中华工商时报编辑记者，三联生活周刊部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社
长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司
副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份
有限公司常务副总裁；广西慧金科技股份有限公司独立董事；分众传媒信息技术
股份有限公司独立董事。


                             3、陈乐波先生简历
    陈乐波先生，拟任公司独立董事。中国国籍，1949 年 10 月出生，本科学历，
无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海交通大学教员，上海市社科院编
辑研究员，上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。
2009 年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董
事职务。




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