锦州吉翔钼业股份有限公司                                 独立董事专项意见



                        锦州吉翔钼业股份有限公司
  独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的
                                独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》和《公司章程》等相关规定，我
们作为锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表如下独立意见：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，
公司董事会提名委员会提名第四届董事会董事候选人为：
    沈杰、高明、刘健、徐立军、戴建君、杜民、陈乐波为第四届董事会董事候
选人，其中戴建君、杜民、陈乐波为独立董事候选人。
    我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    根据上述 7 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实
绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者。 经详细了解，上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，
没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三
项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
    我们同意上述 7 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该
议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


                              （本页以下无正文）




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（此页无正文,为《独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的专项
意见》签署页）




    独立董事签字：




    苏月明：____________    戴建君：____________     陈乐波：____________




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司

                                                   2019 年 1 月 9 日




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