锦州吉翔钼业股份有限公司                                  独立董事专项意见



                        锦州吉翔钼业股份有限公司
           独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作
为锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东
和公司负责的原则，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务
专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管
理人员的相关议案，发表如下独立意见：
    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所上市公
司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
    2、经核查，下述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到上海证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    4、我们同意公司聘任沈杰先生为公司总经理，聘任张韬先生为公司董事会
秘书，聘任陈君女士为公司财务总监。


                              （本页以下无正文）




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（此页无正文,为《独立董事关于聘任高级管理人员的专项意见》签署页）



    独立董事签字：




    戴建君：____________    杜民：____________   陈乐波：_____________




                                           锦州吉翔钼业股份有限公司

                                                 2019 年 1 月 28 日




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