证券代码：603399              证券简称：吉翔股份       公告编号：2019-017


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 3 月 25 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              167,491,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             30.6339
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈杰先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 2 人，出席 2 人；
   3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称：关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请
授信额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
    A股          167,187,454 99.8184          304,000    0.1816       0        0.0000


   2、 议案名称：关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
    A股          167,187,454 99.8184          304,000    0.1816       0        0.0000


   3、 议案名称：关于选举公司监事的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
    A股          167,187,454 99.8184          304,000    0.1816       0        0.0000
            (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                             同意                        反对                  弃权
议案
                议案名称                                                        比例              比例
序号                                  票数          比例（%）     票数                  票数
                                                                                （%）             （%）
       关于控股子公司向杭州银
 1     行股份有限公司上海分行      17,001,400       98.2433     304,000     1.7567       0       0.0000
       申请授信额度的议案
       关于公司为控股子公司申
 2     请银行授信额度提供担保      17,001,400       98.2433     304,000     1.7567       0       0.0000
       的议案
 3     关于选举公司监事的议案      17,001,400       98.2433     304,000     1.7567       0       0.0000


            (三)    关于议案表决的有关情况说明
            本次会议的所有议案均审议通过。


            三、    律师见证情况
            1、     本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
            律师：李鹤、孙庆勇
            2、     律师见证结论意见：
            公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
        件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
        大会的表决程序和表决结果合法有效。


            四、    备查文件目录
            1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
            2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
            3、     本所要求的其他文件。


                                                                锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                                          2019 年 3 月 26 日